セミナー情報
金融事業部 金融センター 全国地域金融機関向け無料セミナー

AML/CFTアップデート2019
(FATF審査とその後を見据えて)

(東京・仙台・名古屋・大阪・福岡)

我が国では、FATF審査のスケジュールに合わせ、AML/CFT態勢の全体的な底上げに向けた「官民一体」の取組みが継続しており、本年4月には、金融庁がAML/CFTガイドラインの改正と「疑わしい取引の参考事例」の改定を行い、事業者における継続的な顧客管理と取引モニタリングのさらなる強化を求めたところです。

これらの改正・改定を、目前に迫ったFATF審査への準備という側面でのみ捉えるのは適切ではありません。当局は、FATF審査後も見据えた中長期のロードマップを描き、本邦金融機関のAML/CFTの実質的で継続的な高度化を目指しています。

本セミナーでは、このような視点に立ち、金融機関における今後のAML/CFT態勢高度化のポイントについて概説します。

概要

対象 全国地域金融機関(地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合等)の皆様
参加費
(税込み)
無料

プログラム

  • 第I部:AML/CFTの最新動向
    • FATF審査の進捗
    • AML/CFTガイドラインの改正(顧客リスク評価、継続的顧客管理など)
    • 疑わしい取引の参考事例の改定
    • 最近の地域金融機関の対応
  • 第II部:EYが提案するソリューション
    • 全顧客リスク評価の枠組み導入支援
    • 内部監査支援
    • FATF対策の最終チェック
  • 質疑応答

※内容は、都合により変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

お申し込み

以下の各会場「お申し込み」ボタンにて必要事項をご記入の上、お申し込みください。

  開催日時 会場/お問い合わせ先 定員 案内状 お申し込み
東京 2019年
6月20日(木)
15:30~16:30
(受付開始 15:00)
EY新日本有限責任監査法人
東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー15階
15.W003セミナールーム
〒100-0006 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号
【受付場所】
東京ミッドタウン日比谷
日比谷三井タワー10階
EY新日本有限責任監査法人 金融事業部 金融センター事務局
担当:浦上・大平・古口・宇都宮・挽野
email E-mail
40名 PDF
(279KB)
名古屋 2019年
6月25日(火)
15:00 ~ 16:00
(受付開始 14:30)
JRゲートタワーカンファレンス JRゲートタワー16階
〒450-6642 名古屋市中村区名駅一丁目1番3号
EY新日本有限責任監査法人 名古屋事務所
担当:髙島
TEL:052 566 1700
email E-mail
30名 PDF
(270KB)
仙台 2019年
7月3日(水)
14:00 ~ 15:00
(受付開始 13:30)
中小企業活性化センター
セミナールーム(2)B
〒980-6106 仙台市青葉区中央1-3-1 AER 6階
EY新日本有限責任監査法人 仙台事務所
担当:青野
TEL:022 262 0325
40名 PDF
(264KB)
福岡 2019年
7月9日(火)
14:00 ~ 15:00
(受付開始 13:30)
EY新日本有限責任監査法人
福岡事務所 セミナールーム
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-12-1 天神ビル7階
EY新日本有限責任監査法人 福岡事務所
担当:丸山・橋本
TEL:092 781 7231
30名 PDF
(258KB)
大阪 2019年
7月18日(木)
14:00 ~ 15:00
(受付開始 13:30)
EY新日本有限責任監査法人
大阪事務所 応接室11
〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-1
梅田阪急ビルオフィスタワー37階
EY新日本有限責任監査法人 大阪事務所
担当:土佐
TEL:06 6940 0100
20名 PDF
(261KB)

※お申し込みは、1社につき2名までとさせていただきます。
※同業他社、コンサルティングファームなどの方のお申し込みはご遠慮下さい。
※受講証、名刺、筆記用具をご持参ください。